|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
Генпрокуратура выявила недостатки в пресечении “отмывания” денег на Кавказе
Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО проверило исполнение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Ведомством была проверена деятельность Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО на исполнение законодательства при реализации предоставленных полномочий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. “Результаты проверки свидетельствуют, что ведомство проделало определенную работу по вовлечению организаций в систему контроля и пресечению фактов совершения неправомерных финансовых операций. Вместе с тем в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства в указанной сфере”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры. В частности, на учете в управлении состоит лишь треть организаций от общего количества зарегистрированных в налоговом органе. Контрольно-надзорные мероприятия в большинстве случаев проведены в отношении организаций Ставропольского края, тогда как 70% подлежащих учету организаций зарегистрированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне. Обработка и проверка информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, как правило, сведена к изучению такой информации по запросам правоохранительных органов, что не соответствует требованиям законодательства. Не всегда обеспечивается должное сопровождение направленных в правоохранительные органы материалов финансовых расследований. Дополнительные проверочные мероприятия по большинству контрольно-наблюдательных дел не проводятся. Также допущены упущения при проверках финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса. Не уделено должного внимания совершению финансовых операций энергосбытовыми компаниями, сетевыми организациями и компаниями – перепродавцами энергии. В ведомстве также выявлены нарушения требований законодательства в сфере размещения заказов для государственных нужд, повлекшие заключение контракта с лицом, заявка которого не соответствовала требованиям аукционной документации. “С целью устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внес представление в адрес руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу”, – заключили в пресс-службе прокуратуры. 05.11.2012 Похожие новости Солнце, море, Ейск: путеводитель по лучшим пляжам городаПляжи Ейска привлекают отдыхающих своим уникальным сочетанием природной красоты, чистоты береговой линии и развитой инфраструктуры. Расположенный на берегу Азовского моря, Ейск является жемчужиной Краснодарского края, предлагая Сокровища Империи в Ейске?Историки узнали о том, что следы сокровищ Российской Империи обнаружены в Ейске. В санкт-петербургских архивах найдены документы, согласно которым в 1917 году в один из Пожароопасность в Ейском районеСтихия настигает со всех сторон. Когда вы меньше всего этого ждете, она может ударить и забрать с собой тысячи жизней. К сожалению, человек не застрахован Планерное совещание районного актива в ЕйскеМихаил Тимофеев, глава Ейского муниципалитета, недавно провел еще одно планерное совещание. Там активно обсуждались первые итоги и задачи диспансеризации населения, которая проводится в данном регионе. Сергей Качество ейской водыПосле проведенных исследований стало известно, что в Ейске мягкая и почти неминерализированная вода, в которой нет солей тяжелых металлов, зато содержаться такие вещества, как фтор |
|
|
|
|
© 2006-2016 EYSK.NET |
При полном или частичном использовании материалов с сайта, ссылка на eysk.net обязательна. |
|